Становимся Европой

[snake_d_ha]

После принятия в апреле изменений к закону о финмониторинге у нас тоже банки начали массово закрывать счета. 

Какая-то сомнительная с их точки зрения операция? Письмо счастья «Наш банк не может продолжать с вами работу» в зубы, и до свидания, ваш счет закрыт.

Никаких объяснений, никаких обсуждений, никаких собственно прав.

Как в Европе.

Я сейчас веду мало юрлиц в Украине, поэтому не столкнулся, но у коллег по 10-15 случаев в месяц.

Не раз писал, что налоговая перемещается в банки, и государство с постным лицом умывает руки, благодушно на нас поплевывая. «Да, мы не можем вас проверить без предупреждения, и не можем это и не можем то. Так мы и не проверяем, государство вообще ни при чем. Не можете работать без счета? Ваши проблемы.»

Очень удобный аутсорс. Частная налоговая, частные охранные предприятия, частные тюрьмы и частная армия. В случае проблем субподрядчик меняется.

А те права и законы, что когда-то вышибали у государства, становятся фантиками.

Comments

[angeloni.livejournal.com]

когда-то лет десять назад, а может и больше мне банковский работник один рассказывал что они на полном серьезе вводят правила против финансирования терроризма и прочие шляпы типа борьбы с отмыванием, я тогда считал это полным бредом и не поверил ему, а он уже тогда мне говорил что все вполне серьезно и это не шуточки

[abcentia.livejournal.com]

Почему? Все североамериканские банки и финкомпании делают это, тема номер один: placement layering integration.
А что не так с отслеживанием операций?

[angeloni.livejournal.com]

Я думал что на постсовке это все для галочки

[qse]

лет десять это уже набирает обороты, поначалу казалось, что "хи-хи" "ха-ха", но все эти годы мониторинг стабильно наращивал хватку

уже лет пять назад было хорошо видно, что этот локомотив и разогнался и не остановится, и сейчас каток едет по самым неверующим и упорным

[snake-d-ha.livejournal.com]

Вопрос, куда он приедет еще лет через 10.

[Алексей Орлов (from livejournal.com)]

Человек вообще ко всему приспосабливается. Даже в Северной Корее, а тут целый земной шар.

[abcentia.livejournal.com]

Если они хотят работать с западными банками, им придётся это делать по полной программе.
Постоянно рассылаются списки банков, которые блокированы из-за прачечной активности.