snake_d_ha | Односторонняя прозрачность (Reply)

Просто вылью это сюда как историю.

Прислали юристы в рабочем потоке новостей ссылку.
Ресурс так себе, аналогичных нет, но есть прямой линк на хороший обзор от американских юристов.

Говорится в нем, что на любого подозреваемого в терроризме, коррупции и отмывании денег американские Минфин и Минюст могут дать запрос в любой банк мира, и тот обязан ответить. Вне зависимости от того, какой страны это гражданин и в какой стране находится банк.

А если банк будет артачится и не предоставлять информацию, его сначала начнут хорошо так штрафовать, а потом отключат от долларовых расчетов. Фактически банк на этом можно закрывать.

«Что за чушь,» — думаю. «При чем тут американские суды вообще, должны давать запрос местной власти, и та уже сама собирает у банков и выдает всю информацию. Не может быть, чтобы я о таком не слышал.»

Постучался немедленно знакомым банкирам. Те смотрят странно и говорят человеческим голосом:
— Так все и есть, один в один. Более того, для верности сразу после такого запроса тебя банк любой вышвырнет и внесет во все черные списки, потому что риски слишком велики, никакие деньги их не стоят. Это БЕПС, детка.
— Погодите. Но если это БЕПС, то и мы значит можем на американских граждан такие запросы подавать? Это же обмен информацией?
— Мы ради спортивного интереса этот вопрос тоже задали. И нам сказали, что и механизма даже такого не создавалось, чтобы значится в эту сторону. Коррупционеры и отмыватели денег только здесь водятся, и только там их карают.

Так что избегайте ~~ночами торфяных болот~~ даже малейшего упоминания на индексируемых ресурсах всего, что можно расценить как ээээ... Короче, вообще меньше говорите и больше постите котиков.
Вот.
Котиков никто еще в коррупции и отмывании не подозревал.